كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "فؤاد ح.ف" مواليد 1992، مقيم بمحافظة المنوفية، صراف بإحدى شركات الصرافة الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية لصالح الشركة مقر عمله.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور متلبساً حال قيامه ببيع مبلغ مالى وقدره (1750 جنيه إسترلينى) بسعر 15,5 للجنيه الإسترلينى الواحد، وبحوزته (300 ألف جنيه مصرى، 1750 جنيه إسترلينى).

بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بذلك النشاط لصالح الشركة عمله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.